Sánchez Butrón | Blanqueo de Capitales
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Blanqueo
de Capitales

La minimización de riesgos legales y la inversión en prevención son imprescindibles para la organización en la actualidad. Cada día son más las empresas obligadas a acreditar la transparencia del origen y trazabilidad de los fondos, cuyo incumplimiento conlleva a sanciones económicas. Por lo que se plantea el obligado cumplimiento en referencia a la normativa vigente.

  • Diligencia Debida.

 

  • Obligación de conservación de documentos.

 

  • Obligación de información.

 

  • Establecimiento de procedimientos y órganos de control interno.

 

  • Formación.

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