ESTABLECIMIENTO DE OBLIGACIONES DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO ¿QUE ES EL BLANQUEO DE CAPITALES? El blanqueo de capitales (también conocido como lavado de dinero o lavado de capitales) es el conjunto de mecanismos o procedimientos orientados a dar apariencia de legitimidad o legalidad a bienes o activos...
PLAN DE PREVENCIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL ¿Qué es? Manuales de prevención de riesgos penales o de cumplimiento normativo en materia penal, o también denominados «Compliance Programs» Programa de Cumplimiento Corporativo “formal”, que tienen como finalidad establecer una política empresarial de lucha y prevención de delitos mediante...
OPERACIONES VINCULADAS ¿Qué son y a quiénes afecta? Las operaciones vinculadas son aquellas que se realizan entre personas físicas o jurídicas entre las cuales existe un determinado grado de vinculación entre ellas, ya sea porque pertenecen a un mismo grupo empresarial, comparten administradores, tienen accionistas comunes, o...
Estimados amig@s: Queremos invitarle al Desayuno Networking que hemos organizado para el jueves día 30 de junio, a las 10.00 – 11:00 h en el HOTEL PALACIO TUDEMIR, ORIHUELA, donde tendrá lugar la jornada de: LA INTERNALIZACIÓN DE LA EMPRESA Representado por D. Cayetano Sánchez Butron, Socio...
¿CUÁNTO TIEMPO DEBO CONSERVAR LAS FACTURAS DE MI EMPRESA? Plazos legales de conservación de documentación. Si eres autónomo o pyme tienes que plantearte si tienes alguna obligación relacionada con las facturas y los justificantes. ¿Existen plazos mínimos para conservar los documentos relativos a la actividad económica? ¿Puede...
¿QUÉ ES LA LOPD? La protección de datos El derecho a la protección de datos personales es un derecho fundamental de todas las personas que se traduce en la potestad de control sobre el uso que se hace de sus datos personales. Este control permite evitar que,...
IRPH - LA OTRA CLÁUSULA SUELO ¿Qué es? El índice IRPH responde a las siglas “Índice de Referencia para Préstamos Hipotecarios” y se trata de un indicador que las entidades financieras utilizan para actualizar las hipotecas con interés variable, como alternativa a los índices Euribor o...
¿SABES QUÉ ES LA CLÁUSULA DE SUELO? La cláusula suelo es...
Sánchez Butrón Abogados comunica que, El Tribunal Supremo en su Sentencia de 21 diciembre de 2015, da un nuevo varapalo a la banca española, en este caso, en relación con las promociones inmobiliarias fallidas en las que compradores que hicieron pagos a cuenta nunca recibieron...
Este sitio utiliza cookies propias y de terceros para realizar el análisis de navegación y mejorar tu experiencia de usuario. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Política de Cookies Más información
Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.