Blanqueo
La minimización de riesgos legales y la inversión en prevención son imprescindibles para la organización en la actualidad. Cada día son más las empresas obligadas a acreditar la transparencia del origen y trazabilidad de los fondos, cuyo incumplimiento conlleva a sanciones económicas. Por lo que se plantea el obligado cumplimiento en referencia a la normativa vigente. Asesoramos e implantamos sistemas de gestión:
- Diligencia Debida.
- Obligación de conservación de documentos.
- Obligación de información.
- Establecimiento de procedimientos y órganos de control interno.
- Formación.
