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PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

ESTABLECIMIENTO DE OBLIGACIONES DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO   ¿QUE ES EL BLANQUEO DE CAPITALES?    El blanqueo de capitales (también conocido como lavado de dinero o lavado de capitales) es el conjunto de mecanismos o procedimientos orientados a dar apariencia de legitimidad o legalidad a bienes o activos...